时间: 2024-07-09 12:35:46 | 作者: 华为网盘网页版登录入口
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
报告期内，公司的主体业务为：锂云母采选及碳酸锂加工、特种电机研发生产和销售。
公司在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，从已探明矿区储量统计，公司持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上，资源储量较大。公司通过开采自有锂瓷石矿，从锂瓷石中提炼出主产品锂云母，并提取长石粉、钽铌等副产品，实现了锂矿采选的综合利用。锂云母是制备碳酸锂的主要原材料，由公司做深加工，长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料，钽铌应用于国防、航空航天、电子计算机等领域，长石粉和钽铌由公司对外进行销售。
公司拥有两条锂云母制备碳酸锂产线万吨，主要是通过使用公司采选的锂云母材料及外购辅料加工成碳酸锂产品；公司拥有一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线、一条利用锂辉石年产能1万吨碳酸锂产线万吨氢氧化锂产线（建设中），利用外购的锂辉石精矿及辅料加工成碳酸锂产品。碳酸锂产品是磷酸铁锂、三元及锰酸锂等正极材料制作的步骤中的基础材料，公司将碳酸锂产品对外销售给正极材料生产企业。
公司充分的利用自有锂矿资源的优势，通过对锂矿采选的综合应用以及对锂云母的深加工，能有效地保障公司制备碳酸锂主要原材料的供应及较好地控制碳酸锂产品的原材料成本，同时公司通过规模化生产，能有效地降低生产所带来的成本，提升公司碳酸锂产品的市场竞争力。
全资子公司银锂新能源成立于2011年，是利用锂云母、锂辉石制备高纯度碳酸锂、氢氧化锂的锂电新能源高新技术企业，银锂新能源拥有8项发明专利，8项实用新型专利。银锂新能源利用锂云母制备碳酸锂的硫酸盐焙烧工艺处于国内一流水平，是国内锂云母制备碳酸锂行业标准起草单位，拥有国内一流的科研团队、分析检验中心。银锂新能源与中科院过程所、江西理工大学、宜春学院、长沙化工部设计研究院等科研院校建立了长期的战略合作伙伴关系。公司通过对自有矿的资源采选及深加工制备碳酸锂产品，在利用锂云母提锂细分行业中矿资源量及提锂产能属居前水平。
报告期内锂盐业务外部环境持续向好，碳酸锂产品下游需求量增长，其销售价格同比有较大幅度增长，公司通过释放及扩大锂云母采选以及碳酸锂生产产能，公司碳酸锂产品的产销量和营收较上年同期大幅度增长。公司依托自有丰富的锂矿资源优势，在充分释放原有锂矿采选产能和锂盐加工产能的基础上，公司持续推进探矿和“探转采”工作；针对锂云母提锂生产线优化前段工艺，通过对前段焙烧进行技改，提高回收率；对锂辉石提锂产线进行兼容改造，使之既能进行锂辉石提锂又能实现锂云母提锂，扩大公司碳酸锂产品的产销量；以及通过降低天然气使用成本等多项提质降本措施提高了公司碳酸锂产品的盈利能力，逐步提升了公司碳酸锂产品的市场竞争力，对公司拓展碳酸锂商品市场提供了有利条件。
2、特种电机研发生产和销售的基本的产品是建机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电机、军工电机、新能源汽车电机等。公司电机产品适用于各细分市场，已大范围的应用于建筑塔机、起重冶金机械、风电配套、电梯扶梯、纺织机、绣花机、包装机、印刷机、数字控制机床、机器人、舰艇、装甲车辆、重卡、环卫车等领域。电机业务公司通过对外采购原材料，自主研发、生产、销售，为建筑、冶金、风电、军工、新能源汽车、各类机械等行业客户提供特别的条件的电机产品。
电机产业是公司原有的主导产业，在六十多年的电机发展历史中，通过不断地技术改进，产品创新，公司已发展成为国内中小型电机行业多个细分市场的头部企业。公司电机业务致力于特殊、专用、高技术上的含金量、高的附加价值电机产品的研发和销售，产品技术上的含金量高，品种规格全，已成功开发了近50个系列、3,000多个型号规格品种的电机产品。
公司通过自主研发技术，持续的装备投入和市场开拓，在巩固和扩大建机电机、起重冶金电机、风电配套电机、伺服电机细分市场龙头地位的基础上，拓展了军工电机、新能源电机市场，成为国内多个特种电机细分市场的头部供应商。公司建机电机、风电配套电机、伺服电机等品种在细分行业连续多年国内产销量排名前列，其中建机电机多年市场占有率持续保持在23%，年产量达10万台以上；风力配套电机的市场占有率位居国内榜首，年产量超10万台；伺服电机市场占有率10%左右，年产量达80万台以上；公司获批军工电机生产资质，与国内军工高校院所合作开发的军工电机，各项指标居于国内领先水平，得到用户的高度认可；公司电机产品在行业内知名度较高。
报告期内，公司电机业务营收较为稳定，但由于受上游大宗原材料价格大大上涨的影响，对公司产品毛利率造成一定的影响。公司将通过持续加强内部成本管理，强化预算控制，加大新电机产品研制力度，特别是加大对高效率节约能源电机新行业、新产品的研发力度，提高新产品营销售卖比例等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险；公司将根据真实的情况，与客户积极沟通，适时调整公司产品价格，持续稳定电机业务业绩的增长；着力打造军用电机高端品牌，积极借助国家推动军民融合深度发展与军队新型高端装备换代升级的契机，发挥公司现在存在多项军工电机产品技术一马当先的优势；逐步布局电机系统集成领域，以充分提升公司电机产品的核心竞争力。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
1、公司股票自2021年4月14日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST江特”变更为“江特电机”；证券代码不变,仍为“002176”；股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%，详细的细节内容详见2021年4月13日在《证券时报》、巨潮资讯网（）上披露的《关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2021-031）。
2、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0252021009号），因涉嫌信息公开披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律和法规，中国证监会决定对公司立案。详细的细节内容详见2021年12月10日在《证券时报》、巨潮资讯网（）上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2021-068）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本担保事项主要为便于下属子公司开展融资活动，确保稳定发展。本次担保包含公司向全资子公司江西江特电机有限公司、杭州米格电机有限公司做担保，上述两个子公司资产负债率均超过70%；截至本公告日，公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月 27日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司做担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
2019年8月8日公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司担保的议案》，公司拟为下属子公司做担保，担保额度合计21.8亿元，担保期限为3年。
2020年6月29日公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司与子公司以及子公司与子公司进行担保的议案》，公司拟为下属子公司做担保，担保额度合计为3.6亿元，担保期限为2年。
2021年5月12日公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司增加担保额度的议案》，公司拟为下属子公司江西江特电机有限公司增加担保额度3亿元，担保期限为1年。
鉴于上述担保即将到期，为便于下属子公司开展融资活动，确保稳定发展，公司拟为下属子公司做担保，担保额度合计为21.9亿元，担保期限为1年，其中宜春银锂新能源有限责任公司额度为12亿元、江西江特电机有限公司额度为8亿元、杭州米格电机有限公司额度为1.3亿元、天津市西青区华兴电机制造有限公司额度为0.5亿元、宜春市泰昌矿业有限公司额度为0.1亿元。
1、宜春银锂新能源有限责任公司成立于2011年1月25日，住所为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地，法定代表人为柳光明，注册资本为8,000万元，为公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司的全资子公司，主要经营项目为含锂矿石、锂云母矿石粉的加工及产品研制、生产、销售。
2、江西江特电机有限公司成立于2016年4月18日，住所为江西省宜春市袁州区环城南路581号，注册资本10,000万元人民币,法定代表人为罗清华，为公司全资子公司，主要经营项目为制造和销售电动机、发动机及发动机组等。
3、杭州米格电机有限公司成立于2005年，住所为杭州市余杭区仁和街道奉运路3号，法定代表人为丁阿伟，注册资本1000万元，为公司控股子公司，主要经营项目为集电机研发、生产、销售、货物进出口。
截止2021年12月31日，杭州米格电机有限公司总资产64,622.21万元，负债总金额49,398.56万元，其中流动负债49,398.56万元，净资产15,223.65万元；2021年度其营业收入50,248.73万元，总利润4,039.73万元，净利润3,723.49万元。（以上数据经审计）。
4、天津市西青区华兴电机制造有限公司成立于2001年11月8日，住所为天津市西青区杨柳青镇柳口路108号，法定代表人为黄显祥，注册资本520万元，为公司控股子公司，主要经营项目为电机制造、机械加工；货物进出口。
截止2021年12月31日，天津市西青区华兴电机制造有限公司总资产13,689.55万元，负债总金额6,444.92万元，其中流动负债 6,379.31万元，净资产7,244.63万元；2021年度其营业收入16,110.54万元，总利润500.35万元，净利润528.53万元。（以上数据经审计）。
5、宜春市泰昌矿业有限公司成立于2008年，住所为江西省宜春市袁州区新坊乡泽布村，距320国道12公里，法定代表人为杜显彦，注册资本7798万元，为公司全资子公司，主要经营项目为生产产品有锂长石粉；锂云母精矿；钽铌精矿。
截止2021年12月31日，宜春市泰昌矿业有限公司总资产11,787.05万元，负债总金额2,211.11万元，其中流动负债 1,831.27万元，净资产9,575.94万元；2021年度其营业收入5,533.60万元，总利润585.24万元，净利润436.28万元。（以上数据经审计）。
公司拟为下属子公司做担保，担保额度合计为21.9亿元，担保期限为1年，其中宜春银锂新能源有限责任公司额度为12亿元、江西江特电机有限公司额度为8亿元、杭州米格电机有限公司额度为1.3亿元、天津市西青区华兴电机制造有限公司额度为0.5亿元、宜春市泰昌矿业有限公司额度为0.1亿元。公司将根据本次审议的相关原则并结合各公司的实际担保情况签订相关担保协议。
1、本次担保主要是为满足子公司生产经营的需要，有利于公司及各子公司业务的持续发展。
2、本次担保对象为公司子公司的担保，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。
3、本次担保不需要出示反担保，子公司天津市西青区华兴电机制造有限公司另外的股东持股比例较小，未按其出资比例提供担保。
截止公告日，公司经审议的有效担保总额为23.60亿元，实际担保金额为14.04亿元，占2021年经审计净资产的70.66%，其中经审议的为子公司的担保为12.64亿元，经审议对外担保为1.40亿元，公司无逾期担保情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2022年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及向关联方采购原材料，关联方为公司控制股权的人江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”），全年关联交易总额预计在2,000万元以内，2021年实际发生关联交易总额为175.96万元。本次预计关联交易总额相比2021年实际关联交易总额增加较多的原因是江特电气为支持公司业务发展，拓宽公司产销渠道，与公司购销设备、材料及向关联方采购原材料。
1、2022年4月27日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度预计发生日常关联交易的议案》。
2、关联董事朱军、卢顺民、罗清华在表决时回避了表决，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了此项议案。
3、此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东江特电气、江西江特实业有限公司及其相关方朱军、卢顺民，罗清华将在股东大会上回避表决。
注：实际发生额与预计金额差异比例=（预计金额-实际发生金额）/预计金额*100%
江特电气：成立于1995年4月22日，注册资本2,660万元，法定代表人为卢顺民，主要生产经营地为宜春市环城南路583号，主营业务为高低压成套开关设备、电气控制设备、新能源汽车充电设备的生产和销售，与公司不存在同业竞争的关系。江特电气是公司的控制股权的人，持有公司14.12%的股权。2021年12月31日，总资产：58,915.89万元，净资产：17,865.97万元，营业收入：4,481.20万元，净利润：-2,676.59万元。
江特电气是本公司的控制股权的人，持有本公司14.12%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.2（一）条规定的关联关系情形。
江特电气为公司控制股权的人，其与公司日常关联交易保持多年，具备良好的履约能力。
1、日常发生关联交易时，由相关职能部门依据《公司关联交易管理办法》、按照《关联交易审批表》进行审批。
2、关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场行情报价确定关联交易价格。公司每一笔关联交易均由职能部门提出交易价格，公司审计部通过向市场询价后比价签字，并对职能部门报价的合理性进行考核。
3、经审计后的关联交易送公司总裁进行审批后，由职能部门签订合同进行约定和交易。
1、公司与上述单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需。如公司向江特电气采购的货物为公司及子公司新建厂房及技术改造所需电气设备等。由于江特电气生产场地在当地，公司向其采购和委托加工，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，更有助于减少运输成本。公司向上述单位销售电机，属于公司正常的日常销售行为。
2、公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序进行审批，参考市场行情报价确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制，不会损害本公司和广大股东的利益。
3、上述关联方履约能力良好，不会对公司财务情况造成重大影响，公司业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《关于公司2022年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：2022年公司全年关联交易金额预计在2,000万元以内，与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场行情报价确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；赞同公司2022年度日常关联交易预计议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备、资产报废及处置的议案》。根据相关规定，现将详细情况公告如下：(下转B326版)
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